Law-lib.com 2021-5-18 15:37:27 法治日報——法制網(wǎng)
法治日報全媒體記者 張雪泓
短短幾年間,北京某藥企采用虛構(gòu)他人穿山甲甲片實(shí)物入股、虛假并購等方式,騙取野生動物主管部門的行政許可,同時偽造大量野保標(biāo)識,非法收購、出售野生動物制品,涉案價值逾億元。
圖為庭審現(xiàn)場
5月11日,北京首例正規(guī)藥企騙取行政許可,非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品案公開宣判。北京市西城區(qū)人民法院以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品罪,判處被告單位北京某藥業(yè)公司罰金兩百萬元,判處七名被告人有期徒刑兩年至十二年不等,并處罰金兩萬至十二萬元不等。該案因社會影響重大,審理過程中,西城區(qū)人民檢察院副檢察長趙文勝出庭支持公訴,西城法院也組成了由副院長汪琦擔(dān)任審判長的七人合議庭審理此案。
圖為庭審現(xiàn)場
別墅地下室查獲1491公斤甲片
此案中,涉案藥企北京某藥業(yè)有限公司成立于2011年,經(jīng)營范圍為分裝加工中藥飲片、批發(fā)藥品等。
法院審理查明,2016年至2019年間,該藥企采取偽造實(shí)物入股、虛假并購等方式騙取野生動物主管部門的行政許可,偽造大量野生動物制品專用標(biāo)識,將上萬公斤非法收購來的穿山甲甲片和羚羊角制品“洗白”,轉(zhuǎn)售牟利,涉嫌非法收購和出售穿山甲甲片、羚羊角這兩種珍貴、瀕危野生動物制品。
據(jù)辦案人員介紹,案件的偵破起源于別墅地下室藏匿的1491公斤穿山甲甲片。
2019年5月,北京森林公安接群眾報案,稱大興區(qū)某別墅有人私藏穿山甲甲片。接警后,民警在被舉報別墅的地下室內(nèi)起獲了大量疑似甲片的物品。后經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn)和司法鑒定,上述物品均為穿山甲甲片(屬于《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》附錄I物種),合計(jì)重量達(dá)1491公斤。當(dāng)天,警方將居住于別墅內(nèi)的丁某某抓獲,但其矢口否認(rèn)甲片和自己有關(guān),稱別墅是租來的,對地下室里的甲片完全不知情。
據(jù)該案承辦人之一、西城區(qū)檢察院第一檢察部施亮介紹,根據(jù)北京市人民檢察院涉林、涉野生動物案件集中管轄的規(guī)定,該案由西城檢察院管轄,因案情重大,西城檢察院提前介入偵查,并成立由副檢察長趙文勝為組長的專案組。
檢察機(jī)關(guān)的介入為案件的有效偵破帶來了積極影響。西城檢察院與北京森林公安在案件立案偵查后,多次溝通案件,明確此類案件審查逮捕、起訴的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),針對初期客觀證據(jù)相對薄弱,列出了詳細(xì)的偵查取證提綱。公安機(jī)關(guān)在二次現(xiàn)場勘驗(yàn)過程中,在裝甲片的袋子上發(fā)現(xiàn)了一個手寫電話號碼。經(jīng)查,該號碼機(jī)主系被抓獲人員丁某某,該證據(jù)的取得為推進(jìn)下一步偵查奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
與此同時,偵查成果不斷匯集,在對犯罪嫌疑人手機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)時,發(fā)現(xiàn)丁某某手機(jī)中存有疑似拍攝的穿山甲甲片的視頻,以及其與堂弟丁某對話“家里大片現(xiàn)在多少錢一斤”等的記錄;外圍取證組也發(fā)現(xiàn)丁某在丁某某被抓獲后,行動軌跡異常的線索。偵查機(jī)關(guān)故將丁某抓獲歸案,圍繞其開展進(jìn)一步的偵查。
施亮告訴記者,審訊中,辦案人員問丁某某什么是“大片”,丁某某說“大片”是形容詞,并用“大片花海,大片草地”這樣的回答對抗審查,認(rèn)罪態(tài)度比較惡劣。施亮分析,丁某某此前曾因?qū)め呑淌伦锉慌羞^刑,具有一定的反偵查能力。
為牟利正規(guī)藥企鋌而走險
隨著案件深入調(diào)查,偵查人員發(fā)現(xiàn)丁某某堂弟丁某系安徽某藥企的法人代表,該藥企主要經(jīng)營中藥飲片加工。據(jù)丁某公司財務(wù)人員交代,丁某把非法收購的大量穿山甲甲片賣給了北京一藥企,并提供用于收轉(zhuǎn)貨款的銀行賬號。至此,北京某藥企的犯罪事實(shí)浮出水面。
隨后,公安機(jī)關(guān)在北京某藥企查獲了大量尚未出售的穿山甲制品(1100余公斤),以及羚羊角制品(800余公斤,其中整根羚羊角達(dá)3830根)。經(jīng)鑒定評估,穿山甲制品為《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》附錄I物種,價值近600萬元;羚羊角制品為國家一級保護(hù)野生動物,價值高達(dá)1.1億余元。
庭審中,北京某藥企股東郭某供述,2015年,公司以有人攜5000公斤穿山甲甲片實(shí)物入股公司的名義申請行政審批。實(shí)際上,這個所謂的入股人就是公司的看門大爺,根本沒有甲片,而公司卻以此伎倆成功騙取了5000多公斤穿山甲甲片的銷售配額。
據(jù)悉,我國《刑法》《野生動物保護(hù)法》明確規(guī)定,禁止出售、購買、利用國家重點(diǎn)保護(hù)野生動物及其制品,因特殊情況確有需要的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)省級政府野生保護(hù)主管部門批準(zhǔn),并按照規(guī)定取得和使用專用標(biāo)識。為了謀取巨額利益,北京某藥企不惜一次次鋌而走險。2017年,其利用兼并另一家藥店的機(jī)會,在審計(jì)報告中虛構(gòu)了被兼并藥店有6000余公斤穿山甲甲片的庫存量,再次騙取6000余公斤穿山甲甲片的行政許可。
“公司申請行政許可時,野生動物保護(hù)站的工作人員要來庫房核查封裝,因?yàn)闆]有這么多真貨,公司領(lǐng)導(dǎo)便讓員工用一些空箱子以及其它藥材來應(yīng)付檢查�！� 該公司員工在庭審中供述。
在騙取行政許可的同時,該公司還從多名供貨商處大量購進(jìn)穿山甲甲片和羚羊角制品。2016年至2018年間,該公司共計(jì)非法收購穿山甲甲片9890余公斤、羚羊角制品960余公斤。
案件的突破離不開辦案機(jī)關(guān)打擊非法經(jīng)營野生動物制品的堅(jiān)定決心和辛苦付出。在某次案件協(xié)調(diào)會上,為深挖上下游犯罪,鑒于前期取證情況,西城檢察院專案組組長趙文勝提出,嫌疑人收購的目的是出售,出售也應(yīng)該是本案的偵查重點(diǎn)。果然,經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),北京某藥企多年來從安徽亳州、河北安國收購的數(shù)十噸穿山甲甲片,除少量公司自用制成中成藥出售外,大量均轉(zhuǎn)賣給了其他藥企,每公斤加價數(shù)千元,以此牟取暴利。
“這些貨來路不正,只能通過‘賬外賬’,用公司員工的個人銀行卡向供貨商支付貨款。但有了騙來的行政許可,這些非法收購的藥材在藥業(yè)公司再次對外出售時就被‘洗白’了�！笔┝琳f,在案證據(jù)顯示該公司收購9890余公斤穿山甲甲片的交易金額為2963萬余元,而出售給其他藥企7440余公斤穿山甲甲片的交易金額就達(dá)到了4531萬余元,其中利潤可見一斑。
辦案人員克服困難各個擊破
記者了解到,該案案情復(fù)雜,涉及多省市的多個藥企,且部分涉案人員偵查階段對抗審查。同時,疫情期間,跨區(qū)域偵查面臨困難。辦案機(jī)關(guān)密切溝通、介入偵查、引導(dǎo)取證,搭建這一系列案件的框架,并對涉案人員逐一分析,各個擊破,最終掌握了充分的證據(jù),有效指控了犯罪。
趙文勝向記者介紹,經(jīng)過公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)的有力偵查、審查和引導(dǎo)偵查,案件客觀證據(jù)充分,形成了完整的證據(jù)鎖鏈,均以非法收購、出售野生動物制品罪對相關(guān)人員進(jìn)行定罪處罰。在符合疫情防控標(biāo)準(zhǔn)的前提下,檢察人員前后十余次在看守所提訊相關(guān)犯罪嫌疑人,扎實(shí)有效推動了客觀證據(jù)的調(diào)取工作,落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,為案件的順利辦理付出巨大努力。
西城檢方認(rèn)為,北京某藥企通過騙取行政許可等方式,非法收購、出售珍貴瀕危野生動物制品,情節(jié)特別嚴(yán)重。陳某、郭某等幾名被告人作為該單位股東及財務(wù)、倉庫、車間等工作的具體管理者,屬于單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,均應(yīng)以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品罪追究其刑事責(zé)任。
庭審中,通過充分的法庭調(diào)查和法庭辯論,公訴人從在案證據(jù)、事實(shí)及常情常理多個角度揭露了該公司作為正規(guī)醫(yī)藥企業(yè),為謀取暴利,不惜騙取國家行政許可,將非法收購的穿山甲片“洗白”后轉(zhuǎn)手出售的犯罪事實(shí)。
在最后的法庭教育中,公訴人從涉案野生動物極度瀕危的現(xiàn)狀、生物多樣性和生態(tài)平衡受到的影響,以及我國對野生動物制品入藥的管理制度、疫情發(fā)生后實(shí)施的最嚴(yán)格的野生動物管控措施及防范重大公共衛(wèi)生風(fēng)險、促進(jìn)人與自然和諧相處等角度論述了本案的社會危害性,六名被告人當(dāng)庭表示將引以為戒、真誠悔過。雖然有其他被告人和證人均指認(rèn)公司法定代表人陳某親自聯(lián)系并收購了穿山甲甲片和羚羊角制品,但第一次庭審中陳某本人拒不認(rèn)罪,堅(jiān)稱只負(fù)責(zé)外聯(lián)工作,沒有參與過非法業(yè)務(wù)。面對大量扎實(shí)證據(jù)和檢察機(jī)關(guān)的有力指控,庭后,陳某的辯護(hù)律師主動聯(lián)系司法機(jī)關(guān),表示陳某愿意認(rèn)罪。檢察官再次赴看守所提訊,陳某如實(shí)供述了檢方指控的全部犯罪事實(shí),并在二次庭審中,向法庭交代了其參與的犯罪事實(shí)。
鑒于案情復(fù)雜,本案經(jīng)過了兩次開庭審理,法院最終作出上述判決。同時,該案的關(guān)聯(lián)案件丁某某、丁某等人面對嚴(yán)密的證據(jù)體系和有效指控,均當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰,法院也作出了相應(yīng)判決。
日期：2021-5-18 15:37:27 | 關(guān)閉 |
