正義網(wǎng)淄博4月12日電(記者郭樹合 通訊員付連營)如果有人告訴你,只要配合辦理相關(guān)證件,就給你1000元。你會心動嗎?如果你配合辦理了,等待你的可能是法律的制裁。
近日,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴,非法買賣營業(yè)執(zhí)照、將對公賬戶提供給電信詐騙分子使用的5名被告人吳某、王某、張某、劉某、時某,因犯買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被山東省高青縣法院一審判處有期徒刑十個月至拘役三個月不等刑期,并判處罰金。該案其他被告人仍在進(jìn)一步審理中。
2019年12月,胡某在高青縣注冊了“高青縣某某百貨經(jīng)銷店”,并使用該營業(yè)執(zhí)照在工商銀行辦理了銀行對公賬戶,后又注冊辦理了2套“百貨店”營業(yè)執(zhí)照以及對公賬戶,將以上3套賣給他人,胡某非法獲利數(shù)千余元。
2020年3月,吳某在高青縣注冊了“高青縣某某男裝店”“高青縣某某家居裝飾店”“高青縣某某百貨店”營業(yè)執(zhí)照,并使用以上營業(yè)執(zhí)照在銀行辦理了銀行對公賬戶。吳某將該3套營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶賣給了趙某。
2020年3月,王某在高青縣等地注冊了“高青縣某某文具店”“高青縣某某體育用品店”等7套營業(yè)執(zhí)照,并在銀行辦理了對公賬戶,王某將該7套營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶經(jīng)吳某之手,賣給了趙某、胡某。其中,一套“體育用品店”營業(yè)執(zhí)照所開銀行對公賬戶已被電信詐騙分子使用。
2020年3月,張某在高青縣注冊了“高青縣某某毛巾店”等4套營業(yè)執(zhí)照,并使用以上營業(yè)執(zhí)照在銀行辦理了銀行對公賬戶,后將其賣給趙某,趙某又轉(zhuǎn)賣給他人。其中張某的一個“高青縣某某毛巾店”所開的對公賬戶已被電信詐騙分子使用,另一個“高青縣某某毛巾店”營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶則在廣西被人騙走。
2020年3月,時某在高青縣注冊了“高青縣某某裝飾店”“高青縣某汽車裝飾經(jīng)營部”營業(yè)執(zhí)照,并在銀行辦理了對公賬戶,后將營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶賣給了趙某。趙某將其又轉(zhuǎn)賣給了胡某。
經(jīng)調(diào)查,以胡某(另案處理)、毛某為首的買賣國家機(jī)關(guān)證件的團(tuán)伙逐漸浮出水面。其中,胡某負(fù)責(zé)指揮,毛某幫助胡某尋找注冊營業(yè)執(zhí)照的法人,并跟胡某共同分成。趙某(另案處理)除了自己注冊和販賣營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶販賣給胡某外,還大量收購他人的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶,并販賣給胡某,通過轉(zhuǎn)賣非法營利。
該案是高青縣首起非法買賣營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶類型的國家機(jī)關(guān)證件犯罪案件。辦案檢察官袁正宇告訴記者,近年來,全國開展的“斷卡”行動嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,目前電信詐騙犯罪猖獗,而買賣國家證件作為電信詐騙的下游犯罪,為電信詐騙提供了基礎(chǔ)性工作,使得追查電信詐騙犯罪變得更為復(fù)雜,社會危害很大。